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刘汉融资链“套中套”:五矿有色涉16亿问题增值税发票

Release time:2021-10-02 00:52viewed:times
本文摘要:自2007年开始,资本市场每年都经常出现刘汉家族的企业向中国五矿集团辖下公司出有质股权的公告。明确而言,汉龙集团,还包括旗下多家公司,向五矿有色班车增值税专用发票1.1万余份;五矿有色向宏达集团,还包括旗下子公司,班车1000余份增值税发票;宏达集团向汉龙集团班车增值税发票9000余份。SMM网讯:自2007年开始,资本市场每年都经常出现刘汉家族的企业向中国五矿集团辖下公司出有质股权的公告。

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自2007年开始,资本市场每年都经常出现刘汉家族的企业向中国五矿集团辖下公司出有质股权的公告。明确而言,汉龙集团,还包括旗下多家公司,向五矿有色班车增值税专用发票1.1万余份;五矿有色向宏达集团,还包括旗下子公司,班车1000余份增值税发票;宏达集团向汉龙集团班车增值税发票9000余份。SMM网讯:自2007年开始,资本市场每年都经常出现刘汉家族的企业向中国五矿集团辖下公司出有质股权的公告。这背后持续6年,总计数百亿金额,却没实际矿物结算的锌锭贸易,于是以沦为刘汉家族面对经济犯罪指控的焦点。

据新华社报导,刘汉、刘维等36人因涉嫌的组织、领导、参与黑社会性质的组织、蓄意杀人、纵容、纵容黑社会性质的组织等案,经依法登录首府,由湖北省咸宁市人民检察院于2月20日向咸宁市中级人民法院宣判。在经济犯罪方面,21世纪经济报导记者从权威渠道得知,五矿集团有限公司子公司五矿有色金属股份有限公司(下称“五矿有色”)及其辖下企业,接踵而来与四川汉龙(集团)有限公司(下称汉龙集团)、四川宏达(集团)有限公司(下称宏达集团)的虚开增值税发票案。在2008年至2013年间,五矿有色因涉嫌向宏达集团虚开增值税发票逾16亿元,价税合计多达110亿元。由于每年五矿有色向宏达辖下企业销售锌锭的金额多达20亿元,这一连环贸易提高了五矿有色的业绩。

同时,五矿有色通过银行委托贷款和信托贷款方式,从其锌锭的供给方汉龙集团辖下企业取得9%-16%平均的利息。五矿有色金属股份有限公司正式成立于2001年12月27日,注册资本12.7亿元人民币。据其官方网站表明,2009年,五矿有色构建主营业务收益422.23亿元人民币,利润总额超过20.73亿元人民币。似乎,来自和汉龙集团、宏达集团的做生意也上述业绩做出了贡献。

参予其中的刘氏企业亟需减轻资金压力,通过锌锭贸易提高业绩后便于中短期融资。参予此案事务的知情人士透漏,刘汉在掌控了四川汉龙高新技术研发有限责任公司(下称汉龙工业园)、广汉佳德、平原实业、凯达实业等70家公司后,资金量市场需求可观。加之嗜赌博,“在澳门赌场,赢的钱,有十亿元(人民币)左右。

”2008年国际金融危机愈演愈烈后,矿产等大宗商品价格下跌,刘汉又在2009年扩展海外投资,激化了以此居多业的汉龙体系资金压力。汉龙集团与五矿有色的认识,源自2006年年底。

经中间人讲解,2006年底,刘汉与五矿有色涉及人士在北京的一家咖啡厅见面接洽合作。后来,五矿有色涉及人士专门回国四川和宏达集团高层接洽。

2007年4月,汉龙集团、五矿有色、宏达集团三方达成协议。汉龙集团以其子公司四川平原实业发展有限公司,持有人的四川宏达股份有限公司(600331.SH)股票做到质押,向五矿有色融资6亿元;同时,“为了减少五矿有色的业绩”,宏达集团与五矿有色已完成每个月大约5000吨锌锭的交易。在合作过程中,汉龙集团以出售锌锭为由,与宏达集团签定欺诈贸易合约,将资金多次转至宏达集团。

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宏达集团则给汉龙集团虚开增值税专用发票,在扣减印花税等费用成本后,将资金转交五矿有色。宏达集团也与五矿有色签定了欺诈的贸易合约,五矿有色根据宏达集团女同学的金额,趁此机会给宏达集团虚开增值税发票,再行扣减“利润”后,将资金又并转返回汉龙集团的账上。在明确合作中,汉龙集团一般由辖下的广汉佳德实业有限公司、四川汉龙高新技术开发公司和四川平原实业有限公司作为合作方。

宏达集团及五矿有色也曾分别登录由辖下公司或其他公司参予这项合作。三者之间构成这种“环装堵塞的循环体系”,时间宽约将近6年。

在这个过程中,汉龙集团既取得了融资,而且还以此贸易为背景,取得了大量的贷款或为取得贷款获取便捷。五矿有色和宏达集团既可以通过欺诈贸易提高业绩,又借此取得平稳的收益。因此,甚至在2013年3月,刘汉被警方掌控后,这种合作模式依然在之后,以后2013年6月底。

经过涉及审核后的数据是:2008年7月10日至2013年6月25日,此三方账面光阴的锌锭余75.3万吨,共计班车增值税专用发票2万多份,价税总计大约331.9亿元,税额48.22亿元。明确而言,汉龙集团,还包括旗下多家公司,向五矿有色班车增值税专用发票1.1万余份;五矿有色向宏达集团,还包括旗下子公司,班车1000余份增值税发票;宏达集团向汉龙集团班车增值税发票9000余份。

新华社报导称之为,刘汉等人掌控的全资、有限公司、入股公司多达70家,其中上市公司2家,境外公司4家;以汉龙工业园、广汉佳德、凯达实业、四川平原、丰谷酒业等公司为贷款融资平台,提供贷款大约46亿元人民币。涉及专访表明,由于汉龙、宏达和五矿三方连环贸易体量较小,上述融资平台由此取得贸易融资的诸多便捷,对刘汉家族的投融资均衡起到明显。


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